En Orozco Waters Abogados, S.C., obedeciendo a nuestro principio de prestar un servicio integral que se ajuste a las necesidades de nuestros clientes y al contexto normativo actual, hemos incorporado a nuestras áreas de práctica los servicios de asesoría, consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dirigidos principalmente a:
Entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
- Almacenes Generales de Depósito
- Sociedades Financieras Populares
- Casas de Bolsa
- Sociedades Financieras Comunitarias
- Casas de Cambio
- Organismos de Integración Financiera Rural
- Centros Cambiarios
- Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Transmisores de Dinero
- Sociedades Distribuidoras Acciones de Fondos de Inversión
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas y No Reguladas
- Asesores de Inversión
- Instituciones de Tecnología Financiera
- La realización de juegos con apuesta, concursos y sorteos
- La subasta o comercialización de obras de arte
- La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, crédito o prepagadas
- La comercialización habitual profesional de vehículos nuevos o usados
- La emisión y comercialización de cheques de viajero
- La prestación de servicios de blindaje
- El otorgamiento de créditos o préstamos, con o sin garantía
- La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores
- La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
- La prestación de servicios de fe pública
- La prestación de servicios de intermediación inmobiliaria
- La prestación de servicios de representación
- La comercialización e intermediación en la compra o venta de metales o piedras preciosas; joyas o relojes
- La constitución de derechos personales de uso o goce sobre bienes inmuebles
- El despacho de mercancías como agente o apoderado aduanal por cuenta ajena
- La recepción de donativos
- El ofrecimiento de intercambio de activos virtuales
La práctica de nuestros abogados en la materia, se encuentra certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a los más altos estándares internacionales a fin de ofrecer a nuestros clientes los siguientes servicios especializados:
- Auditoría externa de cumplimiento de obligaciones
- Elaboración del dictamen técnico en materia de PLD/FT
- Asesoría en la implementación de procedimientos preventivos
- Asesoría en la creación del área encargada de PLD/FT
- Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos en PLD/FT
- Asesoría sobre la presentación de reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como de los avisos de realización de actividades vulnerables